В Москве ликвидирована мошенническая фирма, которая под инвестирование строительства жилья собирала деньги у населения.
Как сообщила в понедельник «Интерфаксу» пресс-офицер управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД Москвы Ирина Волк, фирма собирала деньги у населения якобы за строящиеся квартиры. Суммы сделки были от $40 тыс.
По ее словам, схема мошенничества была такова: злоумышленники арендовали престижные офисы, где принимали клиентов и, заключив договор, получали деньги наличными. Чтобы убедить клиентов, они вывозили их на различные строительные площадки Москвы и Московской области. Здесь они показывали строящиеся дома, выдавая их своим клиентам за их будущее жилье. Установлено, что таким образом мошенники присвоили около $1,6 млн. В настоящее время оперативники смогли найти около $200 тыс.
Следствием уже установлено, что у мошенников был сообщник или сообщники в Испании, так как большая часть денег была переведена именно в эту страну. В связи с этим к расследованию присоединился Интерпол.
Пока сотрудники УБЭП задержали двух человек. Еще одному во время задержания удалось скрыться, он находится в розыске. По данному факту возбуждено уголовное дело.
