Главное следственное управление при ГУВД Самарской области расследует дело, возбужденное в отношении руководителей Европейской финансовой группы.
К моменту внезапного закрытия офиса в октябре 2004 года, мошенники собрали около 170 миллионов рублей первоначальных взносов. У потерявших свои деньги в результате краха строительной пирамиды под названием Европейская финансовая группа, работавшей в Самаре в течение года, практически нет надежды на то, что им удастся вернуть сбережения. Руководство самарского филиала столичной компании Европейская финансовая группа (EFG) за счет обмана пяти сотен самарцев обогатилось на сумму примерно в пять миллионов евро.
Клиент EFG, являющийся покупателем недвижимости, должен был оплатить лишь 20% от ее стоимости, сразу становясь при этом собственником приобретаемого жилья. EFG, в свою очередь, обещала оплатить остальные 80%. В это же время клиент должен был оформить залог на приобретенное жилье и заключить с EFG Инвестиционный Договор сроком до 20 лет. На основании этого договора он должен был ежемесячно, по графику возвращать инвестиции, осуществленные EFG в приобретение для него жилья.
Участником инвестиционных программ, предлагаемых EFG, мог стать любой российский гражданин с регулярным и документально подтвержденным доходом, достаточным для осуществления возвратных платежей по Инвестиционному Договору, и наличием у него суммы в размере пятой части от стоимости приобретаемого им жилья. В том случае, если доход клиента невелик и для участия в «инвестиционной жилищной программе» его явно недостаточно, можно было привлечь поручителей.
Такие выгодные условия привлекали многих жителей области, измученных жилищными проблемами и не имеющих возможности накопить всю сумму денег, необходимую для покупки желаемого жилья. Предлагаемая EFG схема выглядела очень соблазнительно по сравнению с жилищными программами других финансовых компаний и банков.
На своем рекламном сайте EFG заявляла, что ее инвестиционные жилищные программы осуществляются за счет средств и при непосредственном участии ряда немецких инвестиционных компаний и фондов инвестирующих в сферу недвижимости на территории стран Восточной Европы. О деятельности EFG была масса рекламных статей, в которых счастливые люди делились с читателями своей радостью от приобретения с помощью EFG жилья, о котором они могли только мечтать. Клиенты рассыпались в благодарностях сотрудникам EFG, и все новые и новые доверчивые граждане отправлялись в офисы компании-благодетельницы.
По горячим следам никого из EFG задержать не удалось. Уроженец Свердловской области генеральный директор EFG Зельманчук и остальные сотрудники компании находятся в розыске.
К моменту закрытия самарских офисов фирмы «финансисты» аккумулировали в своих карманах около 170 миллионов рублей первоначальных взносов. Вместе с тем, по данным следствия, за все время работы клиентам было куплено всего две комнаты стоимостью 250 тысяч рублей.
На данный момент уголовное дело насчитывает уже 20 томов документов, сообщают в пресс-службе следственного комитета при МВД России.
