С 1 апреля, в соответствие с новым приказом Минфина, риэлторы должны будут докладывать финансовой разведке обо всех сделках с недвижимостью. Попытка утаить информацию будет караться серьезными штрафами вплоть до приостановления работы компании.
Начиная с апреля, в штате любого риэлторского агентства должен появиться сотрудник, отвечающий за связь с Росфинмониторингом. Он же будет вести контроль всех операций с недвижимостью и выявлять подозрительные сделки, подпадающие под действие закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Таким образом, риэлторов приравняли к банкирам и владельцам казино, которые уже давно сотрудничают с финразведкой. Теперь разведчики будут раз в полгода инспектировать риэлторов и штрафовать за нарушения. Штрафы будут составлять до 5000 МРОТ (500 тыс. рублей).
